10 апреля текущего года в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Жамбылской области проведена пресс-конференция, посвященная итогам работы Департамента за 1-й квартал 2014 года с участием начальника Информационно-аналитического отдела Байдалиева М.К. и пресс-секретаря Департамента Мадимаровой А.О., а также представителей республиканских и региональных средств массовой информации.

Деятельность Департамента финансовой полиции Жамбылской области направлена на реализацию поручений Главы государства, отмеченных в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года, о продолжении формирования и реализации антикоррупционной стратегии, необходимости повышения качества работы правоохранительной системы, использования обновленных инструментом взаимодействия государства с непаравительственным сектором и бизнесом.

За 3 месяца 2014 года Департаментом финансовой полиции Жамбылской области возбуждено 192 уголовных дела, из которых 66 относится к категории коррупционных, 108 – экономических. В суд направлено 127 уголовных дел.

Сумма установленного ущерба по оконченным производством уголовным делам составила 1,7 млрд.тенге (21 млн.тенге), из которых возмещено более 68,2 млн.тенге (6 млн.тенге).

Самым распространенным видом коррупционных преступлений остается взяточничество, особенно получение взятки.

Так, за указанный период количество выявленных преступлений по фактам взяточничества –  10 (10), из них по фактам получения взятки – 8 (7), посредничества во взяточничестве -  2 (1).

В связи с региональным расположением области, которая граничит с Киргизской Республикой и где имеются 3 основных таможенных поста «Кордай», «Сыпатай батыр» и «Айша биби» с 6-тью КПП, имеют место выявленные факты коррупционных преступлений среди сотрудников пограничной службыи оказания ими содействия в контрабандном провозе с использованием служебного положения. Об этом свидетельствуют 2 уголовных дела, возбужденных в отношении сотрудников пограничных служб, занимающих руководящие должности.

Так, нами возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ст.311 ч.2 УК РК) в отношении начальника отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК майора Керимбаева Б., который, являясь должностным лицом, 21 января 2014 года  через посредников ответственного исполнителя отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК рядового Д. и гр-на В. неоднократно получил взятку в общей сумме 4 500 долларов США от гр-на А. за положительное решение по материалу доследственной проверки по факту задержанной на таможенном посту «Кордай» таможни «Кордай» автотранспортного средства марки «Lexsus» RX300.    

В отношении гр-н В. и Д., которые подозреваются в посредничестве в получении взятки начальником отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК также возбуждено уголовное дело по ст.313 ч.1 УК РК (посредничество во взяточничестве).

В настоящее время в отношении Керимбаева Б. и гр-на В. избрана мера пресечения в виде залога.

Уголовные дела направлены в суд.

Также возбужденоуголовное дело по ст.ст.24 ч.3-209 ч.3 УК РК (экономическая контрабанда с использованием служебного положения) в отношении заместителя начальника отделения пограничного контроля «Карасу» Кордайского района в/ч 2038 ПС КНБ РК капитана Улухманова Н., который подозревается в том, что в декабре 2013 года являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, с целью оказания содействия в экономической контрабанде, покушался к незаконному проезду автомашины марки «RANGEROVER» через шлагбаум отдела пограничного контроля «Кордай» таможни «Кордай».

В отношении заместителя начальника отдела пограничного контроля «Карасу» избрана мера пресечения в виде залога.

Уголовное дело направлено в суд.

Кроме этого, Департаментом возбужденоуголовное дело по ст.311 ч.2 УК РК(получение взятки)в отношении и.о. начальника Таласского РОВД подполковника полиции гр-на С., который 18 февраля 2014 года был задержан с поличным при получении оставшейся суммы взятки в размере 9 000 тенге от общей суммы взятки 50 000 тенге от гр. П. за продление сроков нахождения граждан Республики Узбекистан в Республике Казахстан и восстановление утерянной миграционной карточки.

В отношении  и.о. начальника Таласского РОВД  избрана мера пресечения «арсет». Уголовное дело направлено в суд.

Мошенничество - это преступление, заключающееся в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

За текущий период Департаментом по фактам мошенничества возбуждено 2 уголовных дела, одним из примеров которого является уголовное дело, возбужденное по ст.177 ч.3 УК РК (мошенничество)в отношенииоперуполномоченного ОП-1 УВД г.Тараз ДВД Жамбылской области капитана полиции гр-на Ж., который в 2011 году, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием гр-ки Т., завладел денежными средствами последней в сумме 1 500 долларов США за трудоустройство в ОВД ДВД Жамбылской области.

Уголовное дело по последственности направлено в Управление службы безопасности ДВД Жамбылской области.

Сотрудниками УСБ ДВД области в отношении последнего принята мера пресечения «арест».

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Одним из приоритетов в деятельности органов финансовой полиции является противодействие «теневой экономике».

За 3 месяца текущего года сотрудниками Департамента возбуждено 108 уголовных дел, относящихся к категории экономических преступлений.

В сфере «теневой экономики» возбуждено 67 уголовных дел.

Самое весомое место среди возбужденных экономических преступлений занимает фальшивомонетничество- почти 32 % от общего количества и 52% от  общего количества выявленных преступлений в сфере «теневой экономики».

Так, с начала года Департаментом финансовой полиции возбуждено 35 уголовных дел по фактам изготовления или сбыта поддельных денег, из них с начала года сотрудниками Департамента финансовой полиции пресечена незаконная деятельность 2-х подпольных цехов.

К примеру, в марте текущего года сотрудниками Департамента финансовой полиции Жамбылской области возбуждены уголовные дела в отношении Тетикова А., Шурумбаева М.,ранее судимые Ванаймоз А. и гражданина Азербайджанской Республики Асланова П. по ст. 206 ч. 2  УК РК, которые подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных денежных купюр номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5 000 и 10 000 тенге.

В настоящее время по уголовным делам ведется следствие.

Во исполнение поручений Главы государства и возложенных законом обязанностей, оперативно-служебная деятельность органов финансовой полиции нацелена на выявление преступлений в сфере теневого оборота, в частности пресечение фактов лжепредпринимательства и уклонения от уплаты налогов, как наиболее опасных преступлений в сфере экономической деятельности, наносящих самый значительный ущерб интересам государства.

Так, сотрудниками Департамента за 3 месяца 2014 года возбуждено 10 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства и 1 уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организаций.

Экономическая контрабанда, как один из самых опасных видов преступной деятельности, наносит вред всем сферам жизнедеятельности государства. Сумма конфискованного товара составляет 122,9 млн. тенге.

По фактам экономической контрабанды с начала года возбуждено 16 уголовных дел.

К примеру, в феврале текущего года возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК РК  (экономическая контрабанда)в отношении гражданина Кыргызской Республики О., который подозревается в том, что в декабре2013 года переместил через таможенную границу РК ТНП на общую сумму 21,9 млн. тенге помимо таможенного контроля РК.      

Уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время гр-н О. находится под «подпиской о невыезде».

Кроме того, Департаментом с начала года проделана определенная работа в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров. В этой сфере выявлено 2 преступления.

К примеру, в январе 2014 года нами возбуждено уголовное дело по факту незаконого предпринимательства (ст.190 ч.1 УК РК) в отношении гр-на Т.,который, в декабре 2013 года осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), т.е. сопряженное перевозкой, хранением и сбытом подакцизной продукции (сигарет марки «Беломор канал» 500 пачек, «Bond» 2 300 пачек, «ImperialClassic» 3 000 пачек, «West» 500 пачек, «Esse» 500 пачек, «Sobranie» 1 000 пачек, «LD» 1 000 пачек и «Sovereing» 5 000 пачек) с учетно-контрольными марками Кыргызской Республики на общую сумму более 2-х млн. тенге.

Уголовное дело направлено в суд. В отношении гр-на Т. избрана мера пресечения «подписка о невыезде».

В сфере незаконого оборота алкогольной продукции возбуждено 1 уголовное дело. Изъято алкогольной продукции 4 437 тысяч бутылок.

Также в сфере игорного бизнеса в отчетном периоде возбуждено 17 уголовных дел. Все уголовные дела направлены в суд. Изъято в общем количестве 18 игровых автоматов, 36 компьютерных процессоров.

Наряду с противодействием преступности уголовно-правовыми мерами, Департаментом финансовой полиции Жамбылской области проводится активная работа поустранению предпосылок совершения правонарушений и преступлений, то есть выявление подозрительных субъектов с высоким риском совершения незаконных действий с целью предупреждения и своевременного пресечения преступлений, до причинения ущерба государству. Данная работа осуществляется Информационно – аналитическим отделом Департамента, который не покидая рабочего места, аналитическим путем в ежедневном режиме проводит мониторинг планов закупок государственных органов и национальных компаний с целью выявления и своевременного пресечения закупок по завышенным ценам.

Так, всего с начала года предотвращено нерациональное использование порядка 15 млн. бюджетных средств.

К примеру, в 1 квартале 2014 года нами выявлены факты завышения закупочных цен на продукты питания нескольких больниц, перинатальных центров Жамбылской области.

Своевременная реакция сотрудников Департамента финансовой полиции Жамбылской области позволила сэкономить более 15 млн.тенге бюджетных средств, которые, в случае проведения конкурса с большой долей вероятности, были бы использованы не по целевому назначению.

Таким образом, органы финансовой полиции работают на опережение, предотвращая преступления, не дожидаясь наступления последствий и совершения коррупционных правонарушений и преступлений.

Также необходимо отметить, что эффективность проводимой финансовой полицией области работы зависит также от активной гражданской позиции каждого жителя нашего региона, мы напоминаем, что в Департаменте функционирует телефон доверия органов финансовой полиции «144», по которому можно сообщать о фактах совершенных и готовящихся коррупционных, экономических и финансовых преступлений.