В особо крупном размереВ особо крупном размере
- Родительская категория: Новости
- Категория: Общество
- 10608
-
28 Нояб 2011
Тверской райсуд Москвы объявил в международный розыск двоих фигурантов по делу казахстанского БТА Банка
Артур Трофимов, бывший председатель Совета директоров печально знаменитого ООО «ИПГ «Евразия» и Александр Удовенко, директор компании «Ист Бридж Кэпитал» - одни из ключевых фигур в деле по обвинению казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова и созданной им преступной группы в хищении средств из БТА Банка и его дочернего подразделения в Москве, позже переименованного в АМТ, а затем ликвидированного регулятором за многочисленные нарушения. Оба до сих пор скрываются от следствия. При этом Трофимова неоднократно видели в Лондоне - поблизости от скрывающегося там его патрона Аблязова. А вот Удовенко прячется более аккуратно, по крайней мере, следствие точными данными о его местонахождении не располагает, о чем и сообщило суду.
Оба этих деятеля обвиняются в том, что фактически руководили принадлежащими Аблязову компаниями и, в сговоре со своим хозяином, прямо похитили у казахстанского БТА Банка 1,5 млрд. долларов и 250 млн. евро, причинили ущерб банку еще на 3,2 млрд. долларов, 4 млрд. рублей и 64 млн. евро. Кроме всего этого, они пытались похитить 1,2 млрд. долларов, да не успели, благодаря предпринятым юристами банка действиям.
В преступную группу, согласно материалов Тверского районного суда, который рассматривал ходатайство следствия об изменении меры пресечения Трофимову и Удовенко, кроме вышеуказанных граждан РФ, входил еще один - гражданин РК Солодченко (также нынче скрывающийся в Лондоне и проходящий соответчиком по семи искам в Высоком суде Лондона), а также другие руководители подконтрольных Аблязову российских и оффшорных компаний - гендиректор ООО «Евразия Логистик» Волков, высокопоставленные сотрудники той же принадлежащей казахскому экс-банкиру компании Бондаренко и Белов, руководитель юрдепартамента той же компании Воротынцев и гендиректор ООО «ИПГ «Евразия» Кононко.
Вся эта «гоп-компания», согласно постановлению Тверского суда, изначально своей целью ставила не извлечение прибыли из предпринимательской деятельности, а «причинение ущерба АО «БТА Банк». Проще говоря - воровство. Они сотнями регистрировали подставные компании, которые по указаниям Аблязова получали кредиты от БТА, обходя все законодательством процедуры - и даже не представляя ликвидного залога (залогом, как правило, служили акции этих же или им подобных оффшорных компаний, у которых не было не то что активов, но даже и сотрудников!).
Разумеется, после получения кредитов на десятки миллионов долларов данные компании успешно пропадали. Да и не искал их никто, ведь банком руководил сам Аблязов - конечный получатель прибыли от всей мошеннической операции.
А конечным ответчиком, по его плану, должно было выступить государство Казахстан - он сам сбежит в Лондон, объявит себя политическим иммигрантом и получит свободу. А богатое государство оплатит все его счета. Да вот не вышло.
При этом когда в Казахстане тучи над головой Аблязова сгустились и принадлежавшие ему 72,53% акций банка были национализированы, Аблязов в сговоре с той же группой лиц, в числе которых были упомянутые Удовенко, Кононко, Волков, Воротынцев и другие, реализовал преступную схему, по которой все права кредитора АО «БТА Банк» по ранее выданным кредитам были переданы по подложным договорам цессии нескольким компаниям, зарегистрированным в оффшорных странах. В результате казахстанский БТА лишился контроля над активами общей стоимостью около 3,5 млрд. долларов.
Теперь в отношении Аблязова и его подельников ведется следствие сразу в нескольких государствах, а также уже проходят суды.
Несколько подручных Аблязова уже осуждены в Казахстане, а также двое «казначеев» экс-банкира - его шурин Срым Шалабаев и гражданин Кипра Пол Китреотис - приговорены Лондонском Высоким судом к 18 и 21 месяцу лишения свободы соответственно за неуважение к суду. По мнению британского правосудия, оба помогали Аблязову скрывать свои активы, украденные в казахстанском БТА.
Вскоре в Лондоне начнет слушание по обвинению самого Аблязова в неисполнении решений суда. У него даже отобрали загранпаспорт, чтобы он не смог скрыться. Там, в туманном Альбионе, Аблязову предъявлено семь исков в общей сложности на более чем 4 млрд. фунтов!
Фигуранты дел, причем, во многом те же, что и в Москве. Кстати, последней каплей, переполнившим чашу терпения английских судей и заставивших их обвинить казахстанского мошенника и его подельников в неуважении к суду стала все та же недостроенная башня «Евразия» в Москва-Сити. В ходе судебного разбирательства вдруг выяснилось, что он этот актив пытался скрыть от назначенного судом внешнего управляющего - аудиторской компании KPMG (это обычная британская практика - чтобы избежать перепрятывания спорных активов, управление ими отдают сторонней компании). Представьте себе удивление судьи, когда Аблязов, даже не покраснев, заявил, что про принадлежащий ему небоскреб стоимостью в десятки миллионов долларов просто… забыл! После этого лондонский суд и начал одного за другим приговаривать к лишению свободы фигурантов дела.
Особой пикантности всей этой истории в Великобритании придает то, что похищенные Аблязовым и компанией миллиарды долларов принадлежали не казахстанскому даже БТА Банку (хотя отвечать по этим обязательства перед кредиторами пришлось именно ему), а британским же структурам - в том числе крупнейшим банкам HSBC и Королевскому Шотландскому банку RBS. Ну, а британские банки, в свою очередь, распоряжались также не собственными средствами, а деньгами английских пенсионных фондов… Там, в Лондоне, большой скандал. А что же у нас?
Артур Трофимов, бывший председатель совета директоров ООО «ИПГ «Евразия» и Александр Удовенко, директор компании «Ист Бридж Кэпитал» - лица, непосредственно получавшие оформлявшиеся Аблязовым мошенническим путем кредиты в БТА Банке, а затем активно участвовавшие в сокрытии этих средств - согласно постановлению тверского райсуда, совместно с Аблязовым, Волковым, Воротынцевым, Беловым, Бондаренко и иными лицами «совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
В советские годы по этой статье приговор был один - расстрел. Ну а сейчас суд пока пытается добиться, чтобы обвиняемые хотя бы присутствовали на процессе, поскольку, находясь на свободе, они продолжают совершать преступления, пытаясь перепрятать украденное.
А поскольку ни Трофимов, ни Удовенко так до сих пор и не дали о себе знать, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и оба, на основании этого постановления суда объявлены в международный розыск.
Кольцо вокруг бывшего основного акционера казахстанского БТА Банка и московского АМТ Банка сжимается с каждым днем.
Тверской суд, ранее неоднократно продлевавший срок следствия по делу, ждать уже устал, последний срок для передачи дела по всей этой мошеннической компании в суд - 3 января 2012 года. К этому моменту, как надеются следователи, все фигуранты, объявленные в розыск, уже будут арестованы, а сам же глава группы Аблязов, скорее всего, сначала должен будет отсидеть 21 месяц в лондонской тюрьме
