Вопрос от Искандера, Шымкент:
- Родительская категория: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
- Категория: Вопрос-ответ
- 7556
-
24 Окт 2013
— Есть ли какие—то ограничения на банковские переводы денег физическому лицу от физического лица? Какие могут потребовать документы при переводе крупных сумм?
— В зависимости от внутренних документов каждым банком могут быть установлены различные ограничения на суммы переводов, а также запрошены соответствующие документы. В соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) незаконно полученных доходов и финансированию терроризма от вас могут потребовать подтвердить происхождение денег, предоставить сведения о бенефициаре перевода и его цели, а также предоставить иные документы.
Поделиться ссылкой
